本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。详细情况如下：

  淄博汇德饲料机械有限公司（以下简称“关联人1”、“淄博汇德”）、青岛新航工程管理有限公司（以下简称“关联人2”、“青岛新航”）、北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“关联人3”、“北京新希望六和”）均为刘永好先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及控股子公司与前述关联人及其控股子公司之间发生的交易构成关联交易。

  因公司生产经营及业务拓展的需要，预计2025年度公司及控股子公司向关联人及其控股子公司采购原材料的金额为200.00万元，2024年同类关联交易实际发生金额为39.58万元；预计2025年度公司及控股子公司向关联人及其控股子公司销售产品、商品的金额为 10,000.00万元，2024年同类关联交易实际发生金额为9,360.39万元；预计2025年度公司及控股子公司向关联人提供劳务的金额为550.00万元，2024年同类关联交易实际发生金额为373.00万元。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次预计的关联交易的总金额超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，该事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  2、与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各关联人可做适当调剂。如2025年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

  3、本年截至披露日已发生金额中1,743.32万元为以前年度签订的合同（已履行审议程序）在本年确认的收入。

  公司及子公司 2024年度日常关联交易预计，是基于 生产需求、业务拓展及市场行情报价进行的初步判断，且 公司及子公司向关联人销售养殖设备，提供节能改造 施工、碳资产开发与交易服务等业务，具有项目特殊 性，较难实现准确预计，因此实际发生金额与预计金 额存在一定的差异。与上述关联方发生的交易，各关 联人之间依据业务需求适当调剂，但在总关联交易预 计额度内，未超出总预计金额。

  公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从同一实 际控制人控制的各关联方的关联交易总规模来考虑， 按照与单一关联方发生关联交易的金额上限进行预 计。实际经营业务中，双方根据实际的需求与市场环境、 行情变化适时调整业务，因此会与实际发生情况存在 一定的差异。公司及子公司 2024年度实际发生的关 联交易金额低于预计金额，公司对存在一定的差异的原因说 明属实，公司发生的日常关联交易均符合实际经营需 求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

  经营范围：饲料机械设备、机械设备、环保设备、机电设施的研发、设计、生产、销售、安装、调试及维修；水泥制品、混凝土预先制作的构件、钢结构制品的研发（不含生产）、销售、安装及维修。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2024年12月31日，淄博汇德资产总额19,777万元，净资产10,469万元，2024年营业收入1,322万元，净利润-1,234万元。以上数据未经会计师事务所审计。

  经营范围：企业管理咨询服务、工程建设项目管理、咨询，建筑工程项目施工，装饰装潢工程，以自有资金对外投资（未经金融监督管理部门依法批准，不可以从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务），机械设备、环保设施安装（不含特定种类设备）及技术服务、技术咨询，招投标代理，工程监理，养殖技术咨询，建筑工程的设计，土石方工程项目施工（不含爆破），环保工程的设计及施工，钢结构工程的设计及施工，电力工程项目施工（依据电力部门核发的许可经营），研发、设计：机械设备、畜牧养殖设备、环保设备、机电设施，建筑材料、钢结构制品及配件的销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：

  截至2024年12月31日，青岛新航资产总额135,252万元，净资产3,835万元，2024年营业收入11,399万元，净利润3,768万元。以上数据未经会计师事务所审计。

  经营范围：技术交流和技术推广；技术开发；农业科学研究与试验发展；销售饲料；货物进出口、技术进出口；进出口代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；货物进出口、技术进出口；进出口代理以及依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  淄博汇德、青岛新航、北京新希望六和均为刘永好先生间接控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（三）及7.2.5（一）的相关规定，刘永好先生为间接持有上市公司 5%以上股份的关联自然人，其直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织为上市公司的关联法人。因此上述公司均为上市公司的关联法人。

  前述关联人均为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备相应的履约能力。在前期同类关联交易中，与前述关联人相关协议项下的交易未出现重大违约情形。

  （4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，由交易双方协商定价。

  公司的关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

  2025年度日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及控股子公司将结合实际业务需要与各关联人进行协议的签署。

  上述关联交易是公司生产经营及业务发展的需要，关联人能够顺利履约，交易在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为。交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，有利于公司充分的利用关联人的优势资源提升公司的综合竞争力，有利于公司拓展农业生态领域的业务，推进战略目标的实现。关联人为依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。

  本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会影响企业的独立性，公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

  为提高管理效率，在公司股东大会审议通过2026年度日常关联交易额度前，拟暂时按公司 2025年度日常关联交易预计额度执行 2026年度日常关联交易事项。暂行时间自2026年1月1日起至2026年度正式日常关联交易预计额度审议通过之日止。

  2025年度日常关联交易预计事项已经全体独立董事同意，并经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。独立董事认为：2025年度日常关联交易是为满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的交易行为；交易价格符合公允性原则，不会影响企业的业务独立性。公司及子公司2024年度实际发生的关联交易金额低于预计金额，公司对存在一定的差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易均符合实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，全体独立董事都同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。